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公告日期：2019-10-15
公告编号：2019-021
证券代码：871139 证券简称：宏创科技 主办券商：国融证券
扬州宏创科技发展股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 10 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 11 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：董事长张军先生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
公告编号：2019-021
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》1.议案内容：
因公司发展需要，拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应
条款。详情请参阅公司于 2019 年 10 月 15 日发布在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《扬州宏创科技发展股份有限公司关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：
现提议于 2019 年 10 月 30 日召开公司 2019 年第二次临时股东
大会。详情请参阅公司于 2019 年 10 月 15 日发布在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《扬州宏创科技发展股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
公告编号：2019-021
通知公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《扬州宏创科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
扬州宏创科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
