公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-014

证券代码：871139 证券简称：宏创科技 主办券商：国融证券
扬州宏创科技发展股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：扬州市信息服务产业基地声谷二期11幢E座3F
公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面方
式发出。
5.会议主持人：孔成茜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-014

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举孔成茜女士为公司第二届监事会主席，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《扬州宏创科技发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

扬州宏创科技发展股份有限公司
监事会
2019年6月6日

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