公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-023

证券代码：871140 证券简称：雅图股份 主办券商：西南证券
浙江雅图传媒环艺股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2022年 9 月 28 日审议并通过：

提名吴德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,299,000股，占公司股本的 50.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名章川梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,953,750 股，占公司股本的 37.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 326,250股，占公司股本的 3.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名章鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年9 月 28 日审议并通过：

公告编号：2022-023

提名赵彪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 9 月 28 日审议并通过：

选举宋凌昊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
《浙江雅图传媒环艺股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2022-023

浙江雅图传媒环艺股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日

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