公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-013

证券代码：871140 证券简称：雅图股份 主办券商：西南证券
浙江雅图传媒环艺股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日电话通话
5. 会议主持人：吴德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2019-013

（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司 2019 年 1-6 月实现营业收入 1274.96 万元，归属挂牌公司
的净利润115.85万元，归属挂牌公司股东的净资产为1906.79万元。具体内容详见公司（雅图股份 2019-015）公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

2019 年公司根据市场情况择机购买短期保本型理财产品。报告期内，实际购买理财产品（招商银行步步生金 8688）累计发生额为申购 4,000,000.00 元,赎回 7,000,000.00 元，取得投资收益为59,677.42 元

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-013

三、 备查文件目录
(一)《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。