公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-017

证券代码：871140 证券简称：雅图股份 主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 12 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 27 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：董事长吴德
6. 会议列席人员：公司高级管理人员监事列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，提名吴德、章川梅、陈平、吴芬、章鑫为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。详见公司于 2019 年 10 月15 日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江雅图传媒环艺股份有限公司董事会换届公告》，公告编号：2019-019。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-017

三、 备查文件目录
《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
浙江雅图传媒环艺股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日

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