公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-019

证券代码：871140 证券简称：雅图股份 主办券商：西南证券
浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十
四次会议于 2019 年 10 月 12 日审议并通过：

提名 吴德先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
5,299,000 股，占公司股本的 50.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名 章川梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,245,000 股，占公司股本的 21.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名 陈平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
435,000 股，占公司股本的 4.11%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-019

提名 吴芬女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
200,000 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名 章鑫先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
200,000 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由吴德主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

此次董事人员的换届，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
浙江雅图传媒环艺股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日

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