
公告日期:2025-06-24
公告编号:2025-009
证券代码:871140 证券简称:雅图股份 主办券商:西南证券
浙江雅图传媒环艺股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 24 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴德
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的议案》
1.议案内容:
为建造雅图摄影艺术馆,促进公司长远发展,公司拟向上虞农商银行百官支
公告编号:2025-009
行申请人民币壹仟伍百万整(小写 15,000,000.00 元)的授信业务,授信期 3 年。本次拟将公司名下国有建设用地使用权证浙(2024)绍兴市上虞区不动产权第0022577 号作为上述授信中的 1500 万额度的抵押物;关联方吴德、章川梅为本次授信额度(即人民币 15,000,000.00 元)提供无偿的连带担保。
2.回避表决情况:
公司关联方吴德、章川梅为上述银行贷款提供担保,系公司单方面受益的行为,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,该情形可以免予按照关联交易方式进行审议,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
浙江雅图传媒环艺股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日
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