公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-023

证券代码：871140 证券简称：雅图股份 主办券商：西南证券
浙江雅图传媒环艺股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴德
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,579,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-018）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 选举董事吴德 10,579,000 100% 是

2 选举董事章川梅 10,579,000 100% 是

3 选举董事陈平 10,579,000 100% 是

4 选举董事吴芬 10,579,000 100% 是

5 选举董事章鑫 10,579,000 100% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 选举监事赵彪 10,579,000 100% 是

2 选举监事张宇杰 10,579,000 100% 是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2025-023

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

吴德 董事 就任 2025 年 11 2025 年第一次临 审议通过
月 18 日 时股东会会议

章川梅 ……
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