公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-004

证券代码：871140 证券简称：雅图股份 主办券商：西南证券
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第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵彪
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作。公司监事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和

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分析，形成《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2026）005731），公司编制了《2025 年财务决算报告》。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司管理层对于公司 2025 年经营情况、财务情况、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详见《2025 年年度报告》,《2025 年年度报告摘要》。2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

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1. 议案内容：

参考公司 2025 年经营情况，综合 2026 年宏观经济预期与企业计划、业务拓
展计划等因素，拟定了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026
年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构， 聘任期一年。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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