公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-001

证券代码：871141 证券简称：胤旭机电 主办券商：五矿证券

上海胤旭机电设备股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2. 会议召开地点：上海胤旭机电设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日，书面方
式。
5. 会议主持人：潘冬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海胤旭机电设备股份有限公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2020-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，同时为降低公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保有关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。包括但不限于：

公告编号：2020-001

（1） 准备本次终止挂牌申请文件以及其他相关文件；

（2） 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3） 批准、签署、提交与本次终止挂牌有关的文件；

（4） 办理其他与本次终止挂牌有关的事宜。

授权期限为自股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌办理完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2020年 3月 16日在全国股份转让系统公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章
程的相关规定，公司将于 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签署的《上海胤旭机电设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海胤旭机电设备股份有限公司
董事会
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