公告日期：2020-03-16

证券代码：871141 证券简称：胤旭机电 主办券商：五矿证券

上海胤旭机电设备股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

.
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票

（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日 10:00-11:00

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871141 胤旭机电 2020年 3月 25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海市真光路 1258 号 B 座 909 室上海胤旭机电设备股份有限公
司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

因公司经营发展需要，同时为降低公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保有关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1） 准备本次终止挂牌申请文件以及其他相关文件；

（2） 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3） 批准、签署、提交与本次终止挂牌有关的文件；

（4） 办理其他与本次终止挂牌有关的事宜。

授权期限为自股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌办理完
成。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

详细内容请见公司于 2020年 3月 16日在全国股份转让系统公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-002）。

上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 书
或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持 股
凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电
话登记。

（二） 登记时间：2020 年 3 月 31 日上午 9:00-9:30

（三） 登记地点：上海市普陀区真光路 1258 号 B 座 909 室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：上海市普陀区真光路 1258 号 9 楼 909 室

联系人：陈涛

联系电话：021-52102978-813

传真：021-52102936

邮箱：chentao19821031@163.com
（二） 会议费用：食宿及交通费用自理。
五、 备查文件目录
《上海胤旭机电设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
上海胤旭机电设备股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。