公告日期：2019-05-20

证券代码：871141 证券简称：胤旭机电 主办券商：五矿证券

上海胤旭机电设备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：上海胤旭机电设备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘冬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海胤旭机电设备股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及代理人共6人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的相关规定，由董事长潘冬代表董事会对2018年度工作情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的相关规定，由监事会主席俞天佳代表监事会对2018年度工作情

况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《上海胤旭机电设备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《上海胤旭机电设备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司所聘任审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的2018年度《审计报告》（中准审字[2019]2152号）。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的2018年度《审计报告》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

上海胤旭机电设备股份有限公司2018年度经审计的净利润数字为负数，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的相关规定，公司决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。