公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-007

证券代码：871141 证券简称：胤旭机电 主办券商：五矿证券

上海胤旭机电设备股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2. 会议召开地点：上海胤旭机电设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 17 日，书面方
式。
5. 会议主持人：潘冬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海胤旭机电设备股份有限公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2020-007

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》议案
1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请信用担保贷款，用于补充公司流动资金。该笔银行贷款金额不超过人民币壹佰万元，该笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 在全国中小企业股份转
让 系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露 的《上海胤旭机电设备股份有限公司关于拟向银行申请贷款的公告 （公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-007

三、 备查文件目录
（一）《上海胤旭机电设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议
决议》

上海胤旭机电设备股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。