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发表于 2018-05-17 00:00:00 股吧网页版
蚁坊软件:高级管理人员变动公告(新任情况) 查看PDF原文

公告日期:2018-05-17

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号:2018-016

证券代码:871142 证券简称:蚁坊软件 主办券商:中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

高级管理人员变动公告(新任情况)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于2018年5月15日审议并通过:

《关于任命罗佳为湖南蚁坊软件股份有限公司副总经理的议案》。由公司总经理提名,任命罗佳为公司的副总经理,罗佳任职期限自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。罗佳不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,应到会董事7人,

实际到会董事 7 人,持有公司股份 19,500,000 股,占股份总数的

59.09%,会议由董事长黄三伟主持。

以上决议表决情况为:

7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理罗佳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号:2018-016

(三)任命/免职原因

为了提高公司的经营管理水平,根据公司总经理提名,公司董事会任命罗佳先生为公司的副总经理,负责公司产品开发工作。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,对公司董事会或监事会成员人数没有影响,本次任命有助于公司治理机制的完善。

(二)对公司生产、经营上的影响

罗佳先生具有多年的产品开发经验和一定的管理能力,本次任命有利于公司的规范生产经营管理。

三、备查文件

《湖南蚁坊软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》湖南蚁坊软件股份有限公司

董事会

2018年5月17日

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