公告日期:2020-12-25
证券代码:871142 证券简称:蚁坊软件 主办券商:中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 1 月 13 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871142 蚁坊软件 2021 年 1 月 8 日
2. 本公司董事、监事、信息披露负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年公司与长沙爱度创新企业管理合伙企业(有限合伙)关联交易的议案》
因经营发展及业务需要,2021 年公司向长沙爱度创新企业管理合伙企业(有限合伙)借入款项,金额不超过 1,500.00 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要,均属正常性业务,不存在损害公司和其他股东利益的情况。关联股东黄三伟、刘江宁、孙鲁平、李林、长沙蚁讯企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
(二)审议《关于预计 2021 年公司及其子公司与湖南卓码软件测评有限公司关联交易的议案》
因经营发展及业务需要,预计公司及其子公司 2021 年向湖南卓码软件测评有限公司采购商品、接受劳务,金额不超过 200.00 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要,均属正常性业务,不存在损害公司和其他股东利益的情况。关联股东黄三伟、刘江宁、孙鲁平、李林、长沙蚁讯企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
(三)审议《关于预计 2021 年公司及其子公司与山东客套智能科技有限公司关联交易的议案》
因经营发展及业务需要,预计 2021 年公司及其子公司向山东客套智能科技有限公司采购商品、接受劳务,金额不超过 125.00 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要,均属正常性业务,不存在损害公司和其他股东利益的情况。关联股东黄三伟、刘江宁、孙鲁平、李林、长沙蚁讯企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
(四)审议《关于预计 2021 年公司及其子公司与湖南蚁为软件有限公司关联交易的议案》
因经营发展及业务需要,预计 2021 年公司及其子公司向湖南蚁为软件有限公司采购商品、接受劳务,金额不超过 150.00 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要,均属正常性业务,不存在损害公司和其他股东利益的情况。关联股东黄三伟、刘江宁、孙鲁平、李林、长沙蚁讯企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
(五)审议《关于预计 2021 年公司与湖南蚁景科技有限公司关联交易的议案》
因经营发展及和业务需要,预计 2021 年公司收到湖南蚁景科技有限公司支付的房屋租赁费,金额不超过 35.00 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要,均属正常性业务,不存在损害公司和其他股东利益的情况。关联股东黄三伟、刘江宁、孙鲁平、李林、长沙蚁讯企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
(六)审议《关于预计 2021 年公司与湖南合天智汇信息技术有限公司关联交易的议案》
因经营发展及和业务需要,预计 2021 年公司向湖南合天智汇信息技术有限公司支付房屋租赁费,金额不超过 60.00 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要,均属正常性业务,不存在损害公司和其他股东利益的情况。关联
股东黄三伟、刘江宁、李林、长沙蚁讯企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。(七)审议《关于预计 2021 年公司及其子公司与湖南民昌殿电子商务有限公司关联交易的议案》
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