公告日期：2018-06-12

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-020

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄三伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-020

(一)审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行长沙分行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容

为补充流动资金，公司拟向上海浦东发展银行长沙分行申请人民币700万元的授信额度，具体贷款金额以上海浦东发展银行长沙分行最终批准的金额为准，期限一年。上述授信拟由公司关联方黄三伟、张学迪提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

黄三伟系公司股东、实际控制人，且持有公司股东长沙蚁讯企业管理合伙企业（有限合伙）65.71%的股权，在该企业担任执行事务合伙人，张学迪系黄三伟配偶。因此，关联股东黄三伟、长沙蚁讯企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计为18,000,000股。

三、备查文件目录

《湖南蚁坊软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

湖南蚁坊软件股份有限公司

董事会

2018年6月12日

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