公告日期：2020-12-25

公告编号：2020-035

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易情况
（一）关联交易概述

1、公司 2021 年拟向长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）借入
款项，金额不超过 1,500.00 万元，并按照不高于银行同期贷款所承担的利率 支付利息。

2、关联方黄三伟、张学迪、刘江宁、何卫红、孙鲁平、索林林、李林、王 爽 2021 年拟为公司在银行和其他金融机构贷款提供关联担保，金额累计不超 过 3,000.00 万元。
（二）表决和审议情况

2020 年 12 月 23 日湖南蚁坊软件股份有限公司召开第二届董事会第八次
会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议审计及表决情况如下：

1、审议通过《关于 2021 年公司与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有
限合伙）关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关
联董事黄三伟、刘江宁、孙鲁平、李林须回避表决，本议案尚需提交股东大 会审议。

2、审议通过《关于 2021 年关联方为公司银行贷款提供关联担保的议

案》表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄三伟、刘江

宁、孙鲁平、李林须回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2020-035

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A4 栋 603 房

注册地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A4 栋 603 房

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：黄三伟

实际控制人：黄三伟

注册资本：1,000.00 万人民币

主营业务：企业管理服务；企业管理咨询服务；工商咨询服务；贸易咨询服务；企业形象策划服务；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；公共关系服务；市场调研服务；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：系董事长黄三伟控制的企业，黄三伟在该企业担任执行事务合伙人，董事刘江宁持有该企业 11%股权，董事李林持有该企业 11%股权，董事孙鲁平持有该企业 9%股权。

2. 自然人

姓名：黄三伟

住所：长沙市开福区德雅路砚瓦池正街*号

关联关系：系公司实际控制人、董事长

3. 自然人

姓名：张学迪

住所：长沙市开福区德雅路砚瓦池正街*号

关联关系：系黄三伟的配偶

4. 自然人

姓名：刘江宁

住所：长沙市岳麓区新华村*栋

关联关系：系公司股东、董事

5. 自然人

公告编号：2020-035

姓名：何卫红

住所：长沙市岳麓区新华村*栋

关联关系：系刘江宁的配偶

6. 自然人

姓名：孙鲁平

住所：济南市天桥区水园小区*号楼

关联关系：系公司股东、董事、副总经理

7. 自然人

姓名：索林林

住所：济南市天桥区水园小区*号楼

关联关系：系孙鲁平配偶

8. 自然人

姓名：李林

住所：济南市历下区羊头峪西沟*号楼

关联关系：系公司股东、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

9. 自然人

姓名：王爽

住所：济南市历下区羊头峪西沟*号楼

关联关系：系李林配偶
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。关联 方为公司提供担保系无偿担保，其他关联交易定价遵循公平、公正、公开的 原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理。不存在损害公司和其他 股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

相关协议尚未签署，后期由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相

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