公告日期：2018-12-17

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》及相关规则、制度

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

湖南蚁坊软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关规则、制度的议案》和《关于修订<总经理工作细则>、<董事会秘书工作细则>、<信息披露管理制度>的议案》，并同意将《关于修订<公司章程>及相关规则、制度的议案》提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

《公司章程》第三条公司注册中文 《公司章程》第三条公司注册中文

名称：湖南蚁坊软件股份有限公司； 名称：湖南蚁坊软件股份有限公司；

英 文 名 称 ： 英 文 名 称 ：

HunanEEfungSoftwareCO.,LTD. Hunan Eefung SoftwareCO.,LTD.

第四条公司住所：长沙市高新开发 第四条公司住所：长沙市高新开发

区文轩路27号麓谷钰园A4栋N单元6区文轩路27号麓谷钰园A4栋N单元6

层605号房； 层605号房;

邮政编码：410005。 邮政编码：410005。

《公司章程》第二十二条公司在下 《公司章程》第二十二条公司在下

列情况下，可以依照法律、行政法规、列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司部门规章和本章程的规定，收购本公司

的股份： 的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公

司合并； 司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或

（四）股东因对股东大会作出的公者股权激励；

司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公

购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收

除上述情形外，公司不进行买卖本购其股份；

公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本

公司股份的活动。

《公司章程》第二十四条公司因本 《公司章程》第二十四条公司因本

章程第二十二条第（一）项至第（三）章程第二十二条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股项规定的情形收购本公司股份的，应当东大会决议。公司依照第二十二条规定经股东大会决议；公司因第（三）项规收购本公司股份后，属于第（一）项情定的情形收购本公司股份的，经三分之形的，应当自收购之日起10日内注二以上董事出席的董事会会议决议。销；属于第（二）项、第（四）项情形 公司依照第二十二条规定收购本的，应当在6个月内转让或者注销。 公司股份后，属于第（一）项情形的，

公司依照第二十二条第（三）项规应当自收购之日起十日内注销；属于第定收购的本公司股份，将不超过本公司（二）项、第（四）项情形的，应当在已发行股份总额的5%；用于收购的资六个月内转让或者注销；属于第（三）金应当从公司的税后利润中支出；所收项情形的，公司合计持有的本公司股份购的股份应当1年内转让给职工。 数不得超过本……
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