公告日期：2018-12-17

湖南蚁坊软件股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄三伟

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

董事杨兴因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关规则、制度的议案》

1.议案内容：

根据公司客观情况的变化拟对《公司章程》中以下部分进行修订：修订第三

百零九条、第一百二十三条、第一百五十六条、第一百八十条、第一百八十三条；拟对《股东大会议事规则》中第三十五条、第六十六条进行修订；拟对《董事会议事规则》中第二十三条、第三十三条、第四十一条、第五十八条、第六十二条进行修订；拟对《关联交易管理制度》第七条、第八条、第九条、第二十三条进行修订；拟对《对外担保管理制度》第十七条进行修订；拟对《对外投资管理制度》第二十条进行修订；拟对《投资者关系管理制度》第三十二条进行修订。

具体修订内容详见《关于拟修订<公司章程>及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-033）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>、<董事会秘书工作细则>、<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司客观情况的变化拟对《总经理工作细则》中第十条、第三十条进行修订；拟对《董事会秘书工作细则》第十六条进行修订；拟对《信息披露管理制度》第十七条、第五十三条进行修订。具体修订内容详见《关于拟修订<公司章程>及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-033）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2019年公司与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）关联交易的议案》

1.议案内容：

项金额不超过2,000.00万元，借款利率不高于银行同期贷款利率。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）系董事长黄三伟控制的企业，黄三伟在该企业担任执行事务合伙人，董事刘江宁持有该企业11%股权，董事李林持有该企业11%股权，董事孙鲁平持有该企业9%股权。因此，关联董事黄三伟、刘江宁、李林、孙鲁平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计2019年公司与湖南合天智汇信息技术有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

预计2019年度公司向湖南合天智汇信息技术有限公司销售商品、提供劳务的金额不超过200万元，预计2019年度公司向湖南合天智汇信息技术有限公司采购商品、接受劳务的金额不超过200万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

湖南合天智汇信息技术有限公司系董事刘江宁控制的公司，刘江宁在该公司担任执行董事兼总经理，且董事黄三伟持有该公司5.82%股权，董事李林持有该公司5.82%股权，在该公司担任监事；因此关联董事刘江宁、黄三伟、李林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计2019年公司与湖南蚁为软件有限公司关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计2019年公司向湖南蚁为软件有限公司采购商品、接受劳务的关联交易的金额为不超过500万元。

湖南蚁为软件有限公司系公司参股30%、长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）参股40%、董事李志参股30%的公司。长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）系董事长黄三伟控制的企业，黄三伟在该企业担任执行事务合伙人，董事刘江宁持有该企业11……
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