公告日期：2018-05-28

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-017

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

湖南蚁坊软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议的通知于2018年5月21日通过书面方式发出。会议于2018年5月26日上午9点至11点在公司会议室举行。会议应到董事7人，实到董事7人，董事长黄三伟先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行长沙分行申请授信额度暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为补充流动资金，公司拟向上海浦东发展银行长沙分行申请人民币700万元的授信额度，具体贷款金额以上海浦东发展银行长沙分行最终批准的金额为准，期限一年。上述授信拟由公司关联湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-017

方黄三伟、张学迪提供担保。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事黄三伟回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大

会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年6月12日召开2018年第二次临时

股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《湖南蚁坊软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。

湖南蚁坊软件股份有限公司

董事会

2018年5月28日

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