公告日期：2018-07-13

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-025

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄三伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-025

(一)审议通过《关于公司对外投资设立参股公司山东客套智能科技有

限公司的议案》

1.议案内容

公司及公司控股子公司湖南识微科技有限公司、湖南安数网络有限公司拟与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“爱度创新”）、梁鹏飞、马黎黎、李文君共同出资设立参股公司山东客套智能科技有限公司，注册地为山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼27层2704室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,500,000.00元（占注册资本的25%），湖南识微科技有限公司出资人民币1,000,000.00元（占注册资本的10%），湖南安数网络有限公司出资人民币1,000,000.00元（占注册资本的10%），爱度创新出资人民币2,500,000.00元（占注册资本的25%），自然人梁鹏飞出资人民币2,400,000.00元（占注册资本的24%），自然人马黎黎出资人民币300,000.00元（占注册资本的3%），李文君出资人民币300,000.00元（占注册资本的3%）。营业范围:互联网信息服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；智能技术开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

此次投资交易对手方爱度创新系公司实际控制人、董事长黄三伟控制的公司,交易对手方梁鹏飞原系公司产品总经理（已于2018年6月25日辞职），交易对手方马黎黎、李文君均系公司员工，本次对外投资构成关联交易。

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-025

2.议案表决结果：

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

长沙爱度创新企业管理合伙企业(有限合伙)系股东黄三伟控制的企业，黄三伟在该企业担任执行事务合伙人，股东李林持有该企业40%股权，长沙蚁讯企业管理合伙企业(有限合伙)系股东黄三伟控制的企业。因此，关联股东黄三伟、李林、长沙蚁讯企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决股份合计为19,500,000股。

三、备查文件目录

《湖南蚁坊软件股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

湖南蚁坊软件股份有限公司

董事会

2018年7月13日

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