公告日期：2018-06-26

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-022

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

湖南蚁坊软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的通知于2018年6月20日通过书面方式发出。会议于2018年6月25日上午9点至11点在公司会议室举行。会议应到董事7人，实到董事7人，董事长黄三伟先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司山东客套智能科技有限公司的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司及公司控股子公司湖南识微科技有限公司、湖南安数网络有限公司拟与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“爱度创新”）、梁鹏飞、马黎黎、李文君共同出资设立参股公司山东客套智能科技有限公司，注册地为山东省济南市高新区

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-022

新泺大街1166号奥盛大厦1号楼27层2704室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,500,000.00元（占注册资本的25%），湖南识微科技有限公司出资人民币1,000,000.00

元（占注册资本的10%），湖南安数网络有限公司出资人民币

1,000,000.00元（占注册资本的10%），爱度创新出资人民币

2,500,000.00元（占注册资本的25%），自然人梁鹏飞出资人民币

2,400,000.00元（占注册资本的24%），自然人马黎黎出资人民币

300,000.00元（占注册资本的3%），李文君出资人民币300,000.00元（占注册资本的3%）。营业范围:互联网信息服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；智能技术开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

此次投资交易对手方爱度创新系公司实际控制人、董事长黄三伟控制的公司,交易对手方梁鹏飞原系公司产品总经理（已于2018年6月25日辞职），交易对手方马黎黎、李文君均系公司员工，本次对外投资构成关联交易。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：爱度创新系公司董事长黄三伟控制的企业，董事李林持有爱度创新40%股权，因此关联董事黄三伟、李林回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年7月11日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述议案。

湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-022

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南蚁坊软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

湖南蚁坊软件股份有限公司

董事会

2018年6月26日

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