公告日期：2018-12-17

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

公司因经营发展及业务需要，预计2019年度公司日常性关联交易情况如下：
序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额

长沙爱度创新企业管理 向关联方借入款项（借 不超过2,000.00
1 合伙企业（有限合伙） 款利率不高于银行同期 万元

贷款利率）

湖南合天智汇信息技术 向关联方采购商品、接 不超过200.00万
2

有限公司 受劳务 元

湖南合天智汇信息技术 向关联方销售商品、接 不超过200.00万
3

有限公司 受劳务 元

湖南蚁为软件有限公司 向关联方采购商品、接 不超过500.00万
4

受劳务 元

山东客套智能科技有限 向关联方采购商品、接 不超过500.00万
5

公司 受劳务 元

黄三伟、张学迪、刘江宁、关联方为公司提供关联 不超过3,100.00
6 何卫红、孙鲁平、索林林

李林、王爽 担保 万元

（二）表决和审议情况

2018年12月13日湖南蚁坊软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十六次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议及表决情况如下：

1、审议通过《关于预计2019年公司与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）关联交易的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事黄三伟、刘江宁、孙鲁平、李林回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于预计2018年公司与湖南合天智汇信息技术有限公司关联交易的议案》，表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘江宁、黄三伟、李林回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于预计2019年公司与湖南蚁为软件有限公司关联交易的议案》，表决结果：关联董事黄三伟、刘江宁、李林、孙鲁平、李志回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

4、审议通过《关于预计2019年公司与山东客套智能科技有限公司关联交易的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事黄三伟、刘江宁、李林、孙鲁平回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于预计2019年关联方为公司银行贷款提供关联担保的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事黄三伟、刘江宁、李林、孙鲁平回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A4栋603房

注册地址：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A4栋603房

企业类型：有限合伙企业

法定代表人（如适用）：黄三伟

实际控制人：黄三伟

注册资本：1,000.00万元

主营业务：企业管理服务；企业管理咨询服务；工商咨询服务；贸易咨询服务；企业形象策划服务；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；公共关系服务；市场调研服务；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.法人及其他经济组织

名称：湖南合天智汇信息技术有限公司

住所：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园5栋704号

注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园5栋704号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘江宁

实际控制人：刘江宁

注册资本：812……
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