公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-035
证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月2日9时0分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

公告编号：2018-035
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>及相关规则、制度的议案》

根据公司客观情况的变化拟对《公司章程》中以下部分进行修订：修订第三
条、第二十二条、第二十四条、第四十三条、第七十六条、第一百零四条、第一
百零九条、第一百二十三条、第一百五十六条、第一百八十条、第一百八十三条；
拟对《股东大会议事规则》中第三十五条、第六十六条进行修订；拟对《董事会
议事规则》中第二十三条、第三十三条、第四十一条、第五十八条、第六十二条
进行修订；拟对《关联交易管理制度》第七条、第八条、第九条、第二十三条进
行修订；拟对《对外担保管理制度》第十七条进行修订；拟对《对外投资管理制
度》第二十条进行修订；拟对《投资者关系管理制度》第三十二条进行修订。

具体修订内容详见《关于拟修订<公司章程>及相关规则、制度的公告》（公
告编号：2018-033）
（二）审议《关于预计2019年公司与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）关联交易的议案》

预计2019年度公司向长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）借入款
项金额不超过2,000.00万元，借款利率不高于银行同期贷款利率。
（三）审议《关于预计2019年公司与湖南合天智汇信息技术有限公司关联交易的议案》
预计2019年度公司向湖南合天智汇信息技术有限公司销售商品、提供劳务
的金额不超过200万元，预计2019年度公司向湖南合天智汇信息技术有限公司
采购商品、接受劳务的金额不超过200万元。
（四）审议《关于预计2019年公司与湖南蚁为软件有限公司关联交易的议案》

预计2019年公司向湖南蚁为软件有限公司采购商品、接受劳务的关联交易
的金额为不超过500万元。

公告编号：2018-035
（五）审议《关于预计2019年公司与山东客套智能科技有限公司关联交易的议案》
预计2019年公司向山东客套智能科技有限公司采购商品、接受劳务的关联
交易的金额为不超过500万元。
（六）审议《关于预计2019年关联方为公司银行贷款提供关联担保的议案》

公司因经营发展及业务需要，预计2019年关联方黄三伟、张学迪、刘江宁、
何卫红、孙鲁平、索林林、李林、王爽为公司在银行贷款提供关联担保，共计不
超过3,100.00万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并
依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

2、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的
有效证件或证明委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示……
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