公告日期：2019-11-27

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举董事黄三伟
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄三伟继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举黄三伟继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。黄三伟持有公司股份 7,500,000 股，占公司总股本的 22.73%。黄三伟不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任刘涛为湖南蚁坊软件股份有限公司总经理的议案》1.议案内容：

聘任刘涛继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。刘涛不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任张兵为湖南蚁坊软件股份有限公司产品总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任张兵继续担任公司产品总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。张兵不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于继续聘任雷玉玲为湖南蚁坊软件股份有限公司产品总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任雷玉玲继续担任公司产品总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。雷玉玲不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任徐进为湖南蚁坊软件股份有限公司产品总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任徐进继续担任公司产品总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。徐进不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于继续聘任彭坤为湖南蚁坊软件股份有限公司产品总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任彭坤继续担任公司产品总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。彭坤不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于继续聘任罗佳为湖南蚁坊软件股份有限公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任罗佳继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。罗佳不是……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。