公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-016

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄三伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年半年度报告》。

公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈筑熙先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事杨兴先生向公司董事会提出辞去董事职务申请，致使董事会成员人数低于公司章程人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名陈筑熙先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。陈筑熙不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司拟转让参股公司湖南蚁为软件有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将其持有的湖南蚁为软件有限公司（以下简称“蚁为软件”）30%股权，以人民币 0 元的价格转让给长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）。蚁为

软件成立于 2018 年 5 月 18 日，由公司与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限

合伙）、李志共同出资设立，公司认缴金额为人民币 600 万元，占蚁为软件总股本的 30%，公司实缴出资额人民币 0 元。本次转让完成后，公司不再持有蚁为软件的股权，公司将出资义务转给长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）。2.回避表决情况

湖南蚁为软件有限公司系公司参股 30%、长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）参股 40%、董事李志参股 30%的公司。长沙爱度创新企业管理合伙

公告编号：2019-016

企业（有限合伙）系董事长黄三伟控制的企业，黄三伟在该企业担任执行事务合伙人，董事刘江宁持有该企业 11%股权，董事李林持有该企业 11%股权，董事孙鲁平持有该企业 9%股权。因此，关联董事黄三伟、刘江宁、李林、孙鲁平、李志回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司拟转让参股公司山东客套智能科技有限公司股权的议案》1.议案内容：

公司拟将其持有的山东客套智能科技有限公司（以下简称“客套智能”）25%股权，以人民币 0 元的价格转让给长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）。

客套智能成立于 2018 年 7 月 5 日，由公司与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有

限合伙）、湖南识微科技有限公司、湖南安数网络有限公司、梁鹏飞、李文君、马黎黎共同出资设立，公司认缴金额为人民币 250 万元，占客套智能总股本的25%，公司实缴出资额人民币 0 元。本次转让完成后，公司不再持有客套智能的股权，公司将出资义务转给长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）。

2.回避表决情况

山东客套智能科技有限公司系公司参股 25%、长……
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