公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-019

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2019年 7 月 29 日审议并通过：

提名陈筑熙先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任职届满之日止，自 2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。表决结果
为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议由董事长黄三伟主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任命董监高人员情况

被提名董事陈筑熙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒
对象。
（三）任命原因

因公司董事杨兴先生向公司董事会提出辞去董事职务申请，致使董事会成员人数低于公司章程人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名陈筑熙先生为公司董事。
（四）新任董监高人员履历

公告编号：2019-019

陈筑熙，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，毕
业于中南大学。2000 年 3 月至 2003 年 3 月，供职于湖南电广传媒股份有限公司，担任
高级投资经理；2003 年 3 月至 2007 年 3 月，供职于湖南华菱钢铁集团有限公司，担任
助理主任；2007 年 3 月至 2007 年 12 月，供职于湖南共和实业发展有限公司，担任董
事会秘书兼企管部部长；2007 年 12 月至 2010 年 6 月，供职于广西齐泽投资有限公司，
担任常务副总；2010 年 6 月至 2011 年 11 月，供职于长沙先导创业投资有限责任公司，
担任常务副总；2011 年 12 月至今，供职于湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司，担任投资总监兼董事总经理。
二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次提名有利于公司业务的开展，提升公司规范化运作水平，不会对日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《湖南蚁坊软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

湖南蚁坊软件股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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