公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-021

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 19 日下午 2：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 14 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈筑熙先生为公司董事的议案》

因公司董事杨兴先生向公司董事会提出辞去董事职务申请，致使董事会成员人数低于公司章程人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名陈筑熙先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。陈筑熙不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见《湖南蚁坊软件股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-019）
（二）审议《关于公司拟转让参股公司湖南蚁为软件有限公司股权的议案》

公司拟将其持有的湖南蚁为软件有限公司（以下简称“蚁为软件”）30%股权，以人民币 0 元的价格转让给长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）。蚁为
软件成立于 2018 年 5 月 18 日，由公司与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限
合伙）、李志共同出资设立，公司认缴金额为人民币 600 万元，占蚁为软件总股本的 30%，公司实缴出资额人民币 0 元。本次转让完成后，公司不再持有蚁为软件的股权，公司将出资义务转给长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）。
具体内容详见《湖南蚁坊软件股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

公告编号：2019-021

（三）审议《关于公司拟转让参股公司山东客套智能科技有限公司股权的议案》
公司拟将其持有的山东客套智能科技有限公司（以下简称“客套智能”）25%股权，以人民币 0 元的价格转让给长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）。
客套智能成立于 2018 年 7 月 5 日，由公司与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有
限合伙）、湖南识微科技有限公司、湖南安数网络有限公司、梁鹏飞、李文君、马黎黎共同出资设立，公司认缴金额为人民币 250 万元，占客套智能总股本的25%，公司实缴出资额人民币 0 元。本次转让完成后，公司不再持有客套智能的股权，公司将出资义务转给长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见《湖南蚁坊软件股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

2.股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

3.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位……
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