公告日期：2019-04-16

湖南蚁坊软件股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄三伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年年度董事会工作报告>的议案》。
1.议案内容：

《2018年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年年度监事会工作报告>的议案》。
1.议案内容：

《2018年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》。
1.议案内容：

《2018年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2019年年度财务预算报告>的议案》。
1.议案内容：

《2019年年度财务预算报告》。

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》。
1.议案内容：

《2018年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2018年年度利润分配预案>的议案》。
1.议案内容：

根据经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字【2019】第2038号审计报告，截至2018年12月31日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为6,872,010.04元，母公司未分配利润为12,196,131.54元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送现金股利0.20元（含税），预计派送现金660,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>及相关规则、制度的议案》。
1.议案内容：

根据公司客观情况的变化拟对《公司章程》中以下部分进行修订：修订第七十六条、第一百零四条、第一百一十七条；拟对《董事会议事规则》第二十三条进行修订；拟对《关联交易管理制度》第八条、第九条进行修订。

具体修订内容详见《关于拟修订<公司章程>及相关规则、制度的公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股……
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