公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-022

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄三伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈筑熙先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事杨兴先生向公司董事会提出辞去董事职务申请，致使董事会成员人数低于公司章程人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名陈筑熙先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。陈筑熙不属

公告编号：2019-022

于失信联合惩戒对象。

具体内容详见《湖南蚁坊软件股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-0192.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟转让参股公司湖南蚁为软件有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将其持有的湖南蚁为软件有限公司（以下简称“蚁为软件”）30%股权，以人民币 0 元的价格转让给长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）。蚁为软件成立于

2018 年 5 月 18 日，由公司与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）、李志共同

出资设立，公司认缴金额为人民币 600 万元，占蚁为软件总股本的 30%，公司实缴出资额人民币 0 元。本次转让完成后，公司不再持有蚁为软件的股权，公司将出资义务转给长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见《湖南蚁坊软件股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

湖南蚁为软件有限公司系公司参股 30%、长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）参股 40%的公司。长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）系股东黄三伟控制的企业，黄三伟在该企业担任执行事务合伙人，持有该企业 69%股权，股东刘江宁持有该企业 11%股权，股东李林持有该企业 11%股权，股东孙鲁平持有该企业 9%股权；长沙蚁讯企业管理合伙企业(有限合伙)系黄三伟控制的企业。因此，关联股东黄三伟、刘江

公告编号：2019-022

宁、李林、孙鲁平、长沙蚁讯企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计为 30,000,000 股。

（三）审议通过《关于公司拟转让参股公司山东客套智能科技有限公司股权的议案》1.议案内容：

公司拟将其持有的山东客套智能科技有限公司（以下简称“客套智能”）25%股权，以人民币 0 元的价格转让给长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）。客套智能成

立于 2018 年 7 月 5 日，由公司与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南识

微科技有限公司、湖南安数网络有限公司、梁鹏飞、李文君、马黎黎共同出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。