公告日期：2019-10-24

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄三伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄三伟继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 10 月 23 日任期届满，根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名黄三伟继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

黄三伟持有公司股份 7,500,000 股，占公司总股本的 22.73%。

黄三伟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名刘江宁继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 10 月 23 日任期届满，根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘江宁继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

刘江宁持有公司股份 7,500,000 股，占公司总股本的 22.73%。

刘江宁不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名陈筑熙继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 10 月 23 日任期届满，根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，经股东湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)推荐，本届董事会提名陈筑熙继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

陈筑熙持有公司股份 0 股，湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的 9.09%。

陈筑熙不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名刘涛继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 10 月 23 日任期届满，根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘涛继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

刘涛持有公司股份 0 股。

刘涛不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名李志继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事会董事的议案》
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