公告日期：2019-10-24

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名黄三伟继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 10 月 23 日任期届满，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名黄三伟继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。黄三伟持有公司股份 7,500,000 股，占公司总股本的 22.73%。黄三伟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（二）审议《关于提名刘江宁继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 10 月 23 日任期届满，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘江宁继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。刘江宁持有公司股份 7,500,000 股，占公司总股本的 22.73%。刘江宁不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（三）审议《关于提名陈筑熙继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 10 月 23 日任期届满，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，经股东湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)推荐，本届董事会提名陈筑熙继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。陈筑熙持有公司股份 0 股，湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的9.09%。陈筑熙不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（四）审议《关于提名刘涛继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 10 月 23 日任期届满，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘涛继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。刘涛持有公司股份 0 股。刘涛不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（五）审议《关于提名李志继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 10 月 23 日任期届满，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李志继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李志持有公司股份 0 股。李志不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（六）审议《关于提名孙鲁平继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会成员将于 2019 年 10 月 23 日任期届满，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名孙鲁平继续担任公司第二届董
事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。孙鲁平持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的 9.09%。孙鲁平不是失信联合惩戒对……
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