公告日期：2019-11-12

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄三伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄三伟继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董

事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员于 2019 年 10 月 23 日任期届满，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，董事会提名黄三伟继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。黄三伟持有公司股份 7,500,000 股，占公司总股本的 22.73%。黄三伟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘江宁继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董

事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员于 2019 年 10 月 23 日任期届满，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，董事会提名刘江宁继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。刘江宁持有公司股份 7,500,000 股，占公司总股本的 22.73%。刘江宁不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名陈筑熙继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董

事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员于 2019 年 10 月 23 日任期届满，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，经股东湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)推荐，董事会提名陈筑熙继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。陈筑熙持有公司股份 0 股，湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的 9.09%。陈筑熙不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名刘涛继续担任湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事

会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员于 2019 年 10 月 23 日任期届满，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，董事会提名刘涛继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。刘涛持有公司股份 0 股。刘涛不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

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