公告日期：2020-01-07

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄三伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年公司与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展及业务需要，预计 2020 年公司向长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）借入款项，金额不超过 1,000 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）系董事长黄三伟控制的企业，黄三伟在该企业担任执行事务合伙人，董事刘江宁持有该企业 11%股权，董事李林持有该企业 11%股权，董事孙鲁平持有该企业 9%股。因此，关联董事黄三伟、刘江宁、孙鲁平、李林须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2020 年子公司湖南识微科技有限公司与湖南蚁为软件有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展及业务需要，预计 2020 年湖南识微科技有限公司向湖南蚁为软件有限公司采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过 25 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2.回避表决情况

湖南蚁为软件有限公司系长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）参股70%、董事李志参股 30%的公司。长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）系董事长黄三伟控制的企业，黄三伟在该企业担任执行事务合伙人，董事刘江宁持有该企业 11%股权，董事李林持有该企业 11%股权，董事孙鲁平持有该企业 9%股权。因此，关联董事黄三伟、刘江宁、孙鲁平、李林、李志须回避表决，因非关联董事不足三人，此议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2020 年子公司湖南安数网络有限公司与湖南蚁为软件有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展及业务需要，预计 2020 年湖南安数网络有限公司向湖南蚁为软件有限公司采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过 25 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2.回避表决情况

湖南蚁为软件有限公司系长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）参股70%、董事李志参股 30%的公司。长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）系董事长黄三伟控制的企业，黄三伟在该企业担任执行事务合伙人，董事刘江宁持有该企业 11%股权，董事李林持有该企业 11%股权，董事孙鲁平持有该企业 9%股权。因此，关联董事黄三伟、刘江宁、孙鲁平、李林、李志须回避表决，因非关联董事不足三人，此议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2020 年公司与山东客套智能科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展及业务需要，预计 2020 年公司向山东客套智能科技有限公司采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过 85 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。