公告日期：2020-01-07

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

无。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 17 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年公司与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）关联交易的议案》

因经营发展及业务需要，预计 2020 年公司向长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）借入款项，金额不超过 1,000 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东利益的情况。（二）审议《关于预计 2020 年子公司湖南识微科技有限公司与湖南蚁为软件有限公司关联交易的议案》

因经营发展及业务需要，预计 2020 年湖南识微科技有限公司向湖南蚁为软件有限公司采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过 25 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（三）审议《关于预计 2020 年子公司湖南安数网络有限公司与湖南蚁为软件有限公司关联交易的议案》

因经营发展及业务需要，预计 2020 年湖南安数网络有限公司向湖南蚁为软件有限公司采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过 25 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东
利益的情况。
（四）审议《关于预计 2020 年公司与山东客套智能科技有限公司关联交易的议案》

因经营发展及业务需要，预计 2020 年公司向山东客套智能科技有限公司采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过 85 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东利益的情况。（五）审议《关于预计 2020 年子公司湖南识微科技有限公司与山东客套智能科技有限公司关联交易的议案》

因经营发展及业务需要，预计 2020 年湖南识微科技有限公司向山东客套智能科技有限公司采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过 20 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（六）审议《关于预计 2020 年子公司湖南安数网络有限公司与山东客套智能科技有限公司关联交易的议案》

因经营发展及业务需要，预计 2020 年湖南安数网络有限公司向山东客套智能科技有限公司采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过 15 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（七）审议《关于预计 2020 年公司与湖南卓码软件测评有限公司关联交易的议案》

因经营发展及业务需要，预计 2020 年公司向湖南卓码软件测评有限公司采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过 200 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东利益的情况。（八）审议《关于预计 2020 年子公司湖南识微科技有限公司与湖南卓码软件测
评有限公司关联交易的议案》

因经营发展及业务需要，预计 2020 年湖南识微科技有限公司向湖南卓码软件测评有限公司采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过 30 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（九）审议《关……
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