公告日期：2020-01-22

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄三伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年公司与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有

限合伙）关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展及业务需要，预计 2020 年公司向长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）借入款项，金额不超过 1,000 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东利益的情况。2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）系董事长黄三伟控制的企业，黄三伟在该企业担任执行事务合伙人，股东刘江宁持有该企业 11%股权，股东李林持有该企业 11%股权，股东孙鲁平持有该企业 9%股；股东长沙蚁讯企业管理合伙企业（有限合伙）系黄三伟控制的企业。因此，关联股东黄三伟、刘江宁、孙鲁平、李林、长沙蚁讯企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计为 30,000,000 股。

（二）审议通过《关于预计 2020 年子公司湖南识微科技有限公司与湖南蚁为软

件有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展及业务需要，预计 2020 年湖南识微科技有限公司向湖南蚁为软件有限公司采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过 25 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

湖南蚁为软件有限公司系长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）参股70%的公司。长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）系董事长黄三伟控制

的企业，黄三伟在该企业担任执行事务合伙人，股东刘江宁持有该企业 11%股权，股东李林持有该企业 11%股权，股东孙鲁平持有该企业 9%股；股东长沙蚁讯企业管理合伙企业（有限合伙）系黄三伟控制的企业。因此，关联股东黄三伟、刘江宁、孙鲁平、李林、长沙蚁讯企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计为 30,000,000 股。

（三）审议通过《关于预计 2020 年子公司湖南安数网络有限公司与湖南蚁为软

件有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展及业务需要，预计 2020 年湖南安数网络有限公司向湖南蚁为软件有限公司采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过 25 万元。上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

湖南蚁为软件有限公司系长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）参股70%的公司。长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）系董事长黄三伟控制的企业，黄三伟在该企业担任执行事务合伙人，股东刘江宁持有该企业 11%股权，股东李林持有该企业 11%股权，股东孙鲁平持有该企业 9%……
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