公告日期：2020-03-26

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》及相关规则、制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无。 （新增条款）《公司章程》第十一条：公
司根据《中国共产党章程》及《公司法》的
规定，设立中国共产党的组织，开展党的活
动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

《公司章程》第四十条：公司下列对外 《公司章程》第四十一条：公司下列对
担保行为，须经股东大会审议通过： 外担保行为，须经股东大会审议通过：

一、单笔担保额超过公司最近一期经审 一、单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10％的担保； 计净资产 10％的担保；

二、本公司及本公司控股子公司的对外 二、本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审计净资 担保总额，达到或超过最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；

三、为资产负债率超过 70%的担保对象 三、为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保； 提供的担保；

四、公司的对外担保总额，达到或超过 四、连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 最近一期经审计总资产 30％的担保；

何担保； 五、对股东、实际控制人及其关联方提
五、连续十二个月内担保金额超过公司 供的担保；

最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超 六、公司章程规定的其他担保情形。
过 1000 万元人民币； 董事会审议担保事项时，必须经出席董
六、对股东、实际控制人及其关联方提 事会会议的三分之二以上董事审议同意。股
供的担保； 东大会审议第二项和第四项担保事项时，必
七、公司章程规定的其他担保情形。 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
董事会审议担保事项时，必须经出席董 以上通过。

事会会议的三分之二以上董事审议同意。股 在股东大会审议为股东、实际控制人及
东大会审议第（二）项和第（四）项担保事 其关联方提供担保议案时，该股东或受该实项时，必须经出席会议的股东所持表决权的 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
三分之二以上通过。 表决须由出席股东大会的其他股东所持表决
在股东大会审议为股东、实际控制人及 权半数以上通过。
其关联方提供担保议案时，该股东或受该实
际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
表决须由出席股东大会的其他股东所持表决
权半数以上通过。

《公司章程》第四十三条：本公司召开 《公司章程》第四十四条：本公司召开
股东大会的地点为：公司住所所在地。 股东大会的地点为：公司住所所在地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式
召开。股东出席现场会议的，由会议召集人 召开。股东出席现场会议的，由会议召集人
进行身份认证。 进行身份认证。

公司可以采用安全、经济、便捷的网络 公司可以采用安全、经济、便捷的网络
或其他方式为股东参加股东大会提供便利。 或其他通讯方式为股东参加股东大会提供便股东通过上述方式参加股东大会的，视……
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