公告日期：2020-03-26
公告编号：2020-010
证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2020-010
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871142 蚁坊软件 2020 年 4 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<湖南蚁坊软件股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<湖南蚁坊软件股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告>的议案》
《2019 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<湖南蚁坊软件股份有限公司 2019 年年度财务决算报告>的议案》
《2019 年年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<湖南蚁坊软件股份有限公司 2020 年年度财务预算报告>的议案》
《2020 年年度财务预算报告》
公告编号：2020-010
（五）审议《关于<湖南蚁坊软件股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2019 年年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于<湖南蚁坊软件股份有限公司 2019 年年度利润分配预案>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司未实现盈利，2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于修订<公司章程>及相关规则、制度的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订。
具体修订内容详见《关于拟修订<公司章程>及相关规则、制度的公告》（公告编号：2020-009）。
（八）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》
公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，聘请一年。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依
公告编号：2020-010
照有关法律、法规及公司章程行使表决权。
2.股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
3.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东……
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