公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-011

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券

湖南蚁坊软件股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄三伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈筑熙、孙鲁平、李林因公务在外,以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-011

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，

湖南蚁坊软件股份有限公司（以下简称公司）合并报表中归属于母公司的未分配利润为-11,943,689.19 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 33,000,000.00元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。《信息披露管理制度》经本次董事会审议后实施，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司全资子公司山东蚁巡网络科技有限公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为了实现公司的可持续发展，公司全资子公司山东蚁巡网络科技有限公司拟以自有房产作抵押向中国建设银行申请贷款，贷款金额不超过 600.00 万元。具体内容以签署的贷款协议约定为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-011

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司为山东蚁巡网络科技有限公司贷款提供担保的议案》1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司山东蚁巡网络科技有限公司拟向银行申请贷款，公司拟对山东蚁巡网络科技有限公司申请的贷款提供担保，担保金额不超过 600 万元。具体内容以签署的担保协议约定为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述相

关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事会……
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