公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-015

证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871142 蚁坊软件 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
湖南蚁坊软件股份有限公司（以下简称公司）合并报表中归属于母公司的未分配利润为-11,943,689.19 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 33,000,000.00元的三分之一。
（二）审议《关于公司全资子公司山东蚁巡网络科技有限公司向银行申请贷款的议案》

为了实现公司的可持续发展，公司全资子公司山东蚁巡网络科技有限公司拟以自有房产作抵押向中国建设银行申请贷款，贷款金额不超过 600.00 万元。具体内容以签署的贷款协议约定为准。
（三）审议《关于公司为山东蚁巡网络科技有限公司贷款提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司山东蚁巡网络科技有限公司拟向银行申请贷款，公司拟对山东蚁巡网络科技有限公司申请的贷款提供担保，担保金额不超

公告编号：2020-015

过 600 万元。具体内容以签署的担保协议约定为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

2.股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

3.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4.办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 30 日 9:00——9:30

（三）登记地点：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A4 栋 N 单元 605 号房湖
南蚁坊软件股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：李林；联系电话：18905318871；传真：

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