公告日期：2020-04-27

湖南蚁坊软件股份有限公司

章 程

二〇二〇年四月修订

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东大会...... 5
第五章 董事会 ...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事和监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33
第九章 投资者关系管理...... 35
第十章 通知与公告...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 附则 ...... 40
I

第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理
办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订本章
程。

第二条 湖南蚁坊软件股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》等有关规定成立的股份有限公司。以发起方式设立，在长沙市
工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为

91430100559539429L 的《营业执照》。

第三条 公司注册中文名称：湖南蚁坊软件股份有限公司；英文名称：

Hunan Eefung Software CO.,LTD.

第四条 公司住所：长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A4 栋 N 单元 6
层 605 号房；邮政编码：410005。

第五条 公司注册资本为人民币 3,300 万元整。

第六条 公司的经营期限为 50 年。

第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、产品总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》及《公司法》的规定，设立中国
共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供
必要条件。

第二章 经营宗旨和范围
第十二条 本公司的企业文化是：分工明确、主动协作、合作共赢。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：软件开发；数据处理和存储服
务；计算机软件销售；软件技术转让；软件技术服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式。公司发
行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任
何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元人民币。
第十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称股转系统）
挂牌后，股东名册在中国证券登记结算有限责任公司办理登记
存管，并遵守该存管机构的管理规定。

第十八条 公司发起人认购的股份数、出资方式如下表所示：

序号 发起人名称 持有的股份数 持股比例 出资形……
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