公告日期：2019-04-24

安徽佳力奇碳纤维科技股份公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以书面方式发出

5.会议主持人：路强

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事金豫江因出差以通讯方式参与表决。

董事周永亮因出差以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据2018年企业经营发展情况、总经理职责履行情况编写了《2018

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对2018年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了《关于公司2018年度财务决算报告》，对公司2018年度经营情况及财务数据予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据公司2019年度生产经营计划，编制了《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月24日全国中小企业股份转让系统披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

因公司经营需要，本年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人梁禹鑫及一致行动人路强涉及关联交易，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-014）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《任命程建华为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《高级管理人员任免公告》（2019-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
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