
公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-010
证券代码:871143 证券简称:佳力奇 主办券商:南京证券
安徽佳力奇碳纤维科技股份公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以书面方式发出
5.会议主持人:牛让
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对2018年度监事会主要工作进行了回顾、总结。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-010
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司编制了《关于公司2018年度财务决算报告》,对公司2018年度经营情况及财务数据予以总结汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
依据公司2019年度生产经营计划,编制了《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》
1.议案内容:
详见公司已于2019年4月24日全国中小企业股份转让系统披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-011)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信
公告编号:2019-010
息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2019-014)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一节届监事会第八次会议决议》
安徽佳力奇碳纤维科技股份公司
监事会
2019年4月24日
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