公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-031

证券代码：871143 证券简称：佳力奇 主办券商：南京证券
安徽佳力奇碳纤维科技股份公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：路强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事金豫江因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周永亮因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司拟将《公司章程》第一百〇七条“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”

公告编号：2019-031

变更为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名路强、金豫江、梁禹鑫、陆玉计、程建华为公司第二届董事会董事候选人，共同组成公司第二届董事会，任期为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年止。经董事会核查，路强、金豫江、梁禹鑫、陆玉计、程建华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2019-031

《安徽佳力奇碳纤维科技股份公司第一届董事会第二十次会议决议》

安徽佳力奇碳纤维科技股份公司
董事会
2019 年 9 月 4 日

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