公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-034

证券代码：871143 证券简称：佳力奇 主办券商：南京证券
安徽佳力奇碳纤维科技股份公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 19 日 9:30 至 11:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-034

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
公司拟将《公司章程》第一百〇七条“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”变更为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名路强、金豫江、梁禹鑫、陆玉计、程建华为公司第二届董事会董事候选人，共同组成公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年止。经董事会核查，路强、金豫江、梁禹鑫、陆玉计、程建华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会现提名牛让为公司第二届监事会的股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事杨建波、陈争共同组成公司第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年止。经监事会核查，牛让不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-034

出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
2、法定代表人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的
单位营业执照复印件办理登记；
3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人
单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理
电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 18 日 10:00——17:00

（三）登记地点：安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号
四、其他
（一）会议联系方式：（一）联系人：陆玉计地址：安徽省宿州市高新技术产业
园区朝阳路 169 号邮编：234000 联系电话：0557-3090096 传真：
0557-3096060
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东
代理人承担。
五、备查文件目录
《第一届董事会第二十次会议决议》
《第一届监事会第十次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。