公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-037

证券代码：871143 证券简称：佳力奇主办券商：南京证券

安徽佳力奇碳纤维科技股份公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长路强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 9 月 02 日由公司第一届董事会第二十
次会议审议并通过。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 42,629,680 股，占公司有表决权股份总数的 93.69%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司拟将《公司章程》第一百〇七条“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”

公告编号：2019-037

变更为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”
2.议案表决结果：

同意股数 42,629,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟选举路强、金豫江、梁禹鑫、陆玉计、程建华为公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年止。

经董事会核查，路强、金豫江、梁禹鑫、陆玉计、程建华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 42,629,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。拟选举牛让为公司第二届监事会的股东代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事杨建波、陈争共同组成公司第二届监事会，任期为自本次股东大会审议通过之

公告编号：2019-037

日起三年止。
经公司监事会核查，牛让不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 42,629,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

路强 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

19 日 时股东大会

金 豫 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审……
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