公告日期：2019-09-30

安徽佳力奇碳纤维科技股份公司

收购报告书

挂牌公司名称： 安徽佳力奇碳纤维科技股份公司

股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统

股票简称： 佳力奇

股票代码： 871143

收购人： 路强

住所： 安徽省宿州市灵璧县灵城镇牌坊居委会

二〇一九年九月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

三、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ......1

释义 ......4

第一节收购人介绍 ......5

一、收购人情况 ......5

二、收购人所控制的核心企业和关联企业情况......8

三、收购人最近 2 年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况......8

四、收购人主体资格情况 ......9

五、收购人与公众公司的关联关系......10

第二节本次收购决定及目的......11

一、本次收购的目的 ......11

二、本次收购的授权和批准情况 ......11

三、本次收购尚需履行的法律程序......11

第三节收购方式 ......13

一、收购方式 ......13

二、本次收购前后公众公司股份的情况......13

三、本次收购相关股份的权利限制......14

四、本次收购相关协议主要内容 ......14

第四节资金来源 ......17

一、资金总额及资金来源 ......17

第五节后续计划 ......18

一、对公众公司主要业务的调整计划......18

二、对公众公司管理层的调整计划......18

三、对公众公司组织机构的调整计划......18

四、对公众公司章程进行修改的计划......18

五、对公众公司资产进行处置的计划......19

六、对公众公司现有员工聘用计划作重大变动的计划......19

第六节对公众公司的影响分析......20

一、对公众公司的影响和风险 ......20

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......20

三、关联交易情况及规范关联交易的措施......20

第七节前 6 个月买卖公众公司股份的情况 ......22

第八节前 24 个月与公众公司发生交易的情况......24

第九节收购人做出的公开承诺以及约束措施......26

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......26

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......28

第十节其他重要事项 ......29

第十一节相关中介机构......30

一、相关中介机构基本情况 ......30

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......31

三、中介机构保密资格情况 ......31

收购人声明 ......32

财务顾问声明 ......33

法律顾问声明 ......34

法律顾问声明 ......35

第十二节备查文件 ......36

一、备查文件目录 ......36

二、查阅地点 ......36

释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

公众公司/挂牌公司/ 指 安徽佳力奇碳纤维科技股份公司

公司/佳力奇

收购人 指 路强

珠海聚源力众 指 珠海聚源力众管理咨询有限公司

珠海聚众力源 指 珠海聚众力源管理咨询合伙企业（有限合伙）

珠海聚德众源 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。