公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-033

证券代码：871143 证券简称：佳力奇主办券商：南京证券

安徽佳力奇碳纤维科技股份公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2019
年 9 月 2 日审议并通过：

提名路强先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 13,562,340 股，占公司股本的 29.8073%，不是失信联合惩戒对象。
提名金豫江先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁禹鑫先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 12,389,840 股，占公司股本的 27.2304%，不是失信联合惩戒对象。
提名陆玉计先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 976,030 股，占公司股本的 2.1451%，不是失信联合惩戒对象。

提名程建华先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由路强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019
年 9 月 2 日审议并通过：

公告编号：2019-033

提名牛让先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 104,940 股，占公司股本的 0.2306%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由牛让主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次全体职工大会于 2019
年 9 月 2 日审议并通过：

选举杨建波先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈争先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 141 人。

会议由牛让主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事提名、选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《安徽佳力奇碳纤维科技股份公司第一届董事会第二十次会议决议》；
2、《安徽佳力奇碳纤维科技股份公司第一届监事会第十次会议决议》；
3、《安徽佳力奇碳纤维科技股份公司 2019 年第二次全体职工大会会议决议》。

公告编号：2019-033

安徽佳力奇碳纤维科技股份公司
董事会
2019 年 9 月 4 日

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