公告日期：2019-07-01

证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合电话方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈自建先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数42,833,000股，占公司有表决权股份总数的92.4869%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《2018年年度报告》（公告编号为2019-006）和《2018年年度报告摘要》（公告编号为2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数42,833,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算》议案

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理，运营管理及成本控制等，公司对2018年度的财务状况进行决算，用以指导公司的经营管理工作。

2.议案表决结果：

同意股数42,833,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算》议案

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理，提高公司的运营效率，对公司2019年度的财务状况进行预算。

2.议案表决结果：

同意股数42,833,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议2018年度董事会工作，公司董事会对2018年度的工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数42,833,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席王连忠将2018年监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数42,833,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，公司预计日常性关联交易如下：

关联交易类型 关联交易内容 交易方 预计交易额

日常性关联交易 购买保险 中国平安财产保险不超过1000万元

股份有限公司

日常性关联交易 运输、仓储、监管业平安商贸有限公司 不超过1000万元

务

2.议案表决结果：

同意股数33,57……
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