公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-001

证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券
中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈自建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
为了适应公司业务发展和需要，公司拟对经营范围进行调整，公司原经营范围为：企业管理；收购黄金制品、白银制品；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运

公告编号：2020-001

杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；道路货物运输；本次变更后公司经营范围为：企业管理；收购黄金制品、白银制品；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内货运代理业务及相关咨询业务；道路货物运输。最终经营范围以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。
同时，因公司经营范围的变更，需修改公司章程第十二条关于经营范围的相应条款并通过章程修正案。同意授权公司经营层根据实际变更情况及时办理公司工商变更登记、公司章程修正案备案及申请换发新营业执照等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020年 2 月 7 日召开2020年第一次临时股东大会审议本次董事会需
提请股东大会审议的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2020-001

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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